Sam Bankman-Frieds Eltern von FTX verklagt

Seit Monaten greift John Jay Ray III, der Experte für Unternehmenssanierungen, der den Konkurs der Krypto-Börse FTX beaufsichtigen soll, den Firmengründer Sam Bankman-Fried an und wirft ihm „altmodische Unterschlagung“ vor.

Jetzt hat Herr Ray ein neues Ziel: die Eltern von Herrn Bankman-Fried.

Am Montag reichte FTX beim Bundesgericht in Delaware eine Klage ein und beschuldigte Joe Bankman und Barbara Fried, langjährige Juraprofessoren an der Stanford University, „ihren Zugang und Einfluss innerhalb des FTX-Unternehmens zu nutzen, um sich selbst zu bereichern“. Die Klage zielt darauf ab, Millionen von Dollar zurückzufordern, die das Paar von seinem Sohn erhalten hat.

In der Beschwerde sagten die Anwälte von FTX, dass Herr Bankman und Frau Fried von Herrn Bankman-Fried ein Bargeldgeschenk in Höhe von 10 Millionen US-Dollar sowie ein Haus auf den Bahamas, wo FTX seinen Sitz hatte, für 16,4 Millionen US-Dollar erhalten hätten, das von der Börse gekauft worden sei . In der Klage wird außerdem behauptet, dass Herr Bankman dazu beigetragen habe, Beschwerden eines ehemaligen Anwalts über das Unternehmen seines Sohnes zu vertuschen, und dass Frau Fried Herrn Bankman-Fried und einen anderen FTX-Manager darin geschult habe, Offenlegungspflichten für politische Spenden zu umgehen.

Das Paar „wusste entweder, dass ihr Sohn Bankman-Fried und andere FTX-Insider einen riesigen betrügerischen Plan inszenierten – oder ignorierte leuchtende Warnsignale, die aufdeckten“, heißt es in der Klage.

In einer Erklärung sagten die Anwälte von Herrn Bankman und Frau Fried, die Behauptungen von FTX seien „völlig falsch“ und nannten die Klage „einen gefährlichen Versuch, Joe und Barbara einzuschüchtern und das Geschworenenverfahren nur wenige Tage vor Beginn des Prozesses gegen ihr Kind zu untergraben.“

FTX beantragte im November Insolvenz, nachdem ein Ansturm auf Einlagen ein Loch in Höhe von 8 Milliarden US-Dollar in den Konten der Börse aufgedeckt hatte. Im nächsten Monat beschuldigte die Bundesanwaltschaft in Manhattan Herrn Bankman-Fried, einen Plan inszeniert zu haben, bei dem Kundeneinlagen zur Finanzierung von Risikokapitalinvestitionen, politischen Spenden und Luxusimmobilienkäufen in Milliardenhöhe genutzt werden sollen. Er bekannte sich nicht schuldig und soll am 3. Oktober vor Gericht gestellt werden

Der Zusammenbruch von FTX führte zu einer genaueren Betrachtung von Herrn Bankman und Frau Fried. Herr Bankman, ein ausgezeichneter Steuerprofessor, war ein FTX-Mitarbeiter, der sich stark an den philanthropischen Bemühungen des Unternehmens beteiligte, während Frau Fried, ebenfalls eine angesehene Wissenschaftlerin, ein politisches Spendernetzwerk leitete, das ihr Sohn mitfinanzierte.

Laut der Klage half Herr Bankman bei der Vermittlung von Krediten in Höhe von Hunderten Millionen Dollar an Top-Mitarbeiter und wurde in einem internen Dokument als Mitglied des Managementteams des Unternehmens aufgeführt. In den in der Klage zitierten Mitteilungen beschwerte sich Herr Bankman darüber, dass er nur ein Gehalt von 200.000 US-Dollar pro Jahr beziehe, im Gegensatz zu der 1 Million US-Dollar, die er erwartet hatte.

„Mensch, Sam, ich weiß nicht, was ich hier sagen soll“, schrieb er in einer in der Klage zitierten E-Mail. „Das ist das erste Mal, dass (ich) von dem Jahresgehalt von 200.000 gehört habe!“

Kurz darauf schickte ihm Herr Bankman-Fried das 10-Millionen-Dollar-Geschenk, heißt es in der Klageschrift. Laut der Klage flog Herr Bankman auch mit Privatjets und zahlte FTX Hotelübernachtungen im Wert von 1.200 US-Dollar pro Nacht aus, und er hatte während des Super Bowl 2022 einen Cameo-Auftritt neben dem Komiker Larry David in einem FTX-Werbespot.

Herr Bankman drängte auf seine Rolle in dem Werbespot, hieß es in der Klage und zitierte ihn mit den Worten, er sei nicht besessen von Prominenten und es sei ihm „nicht wirklich wichtig, beispielsweise Tom Brady zu treffen“. Aber Larry David…“

In der Klage wird außerdem behauptet, dass Herr Bankman dazu beigetragen habe, die Behauptungen eines ehemaligen FTX-Anwalts zu vertuschen, dass einige Unternehmen von Herrn Bankman-Fried an Geldwäsche und Preismanipulation beteiligt gewesen seien. Anstatt diese Behauptungen zu prüfen, schlug Herr Bankman in der Klage vor, gegen den Anwalt zu ermitteln.

Frau Fried habe nie für FTX gearbeitet, sei aber auch eng in die Arbeit ihres Sohnes involviert gewesen, heißt es in der Klage. Der Beschwerde zufolge beriet sie ihn bei politischen Spenden und ermutigte ihn und andere Führungskräfte, „Strohspenden“ zu tätigen, die verschleierten, dass das Geld von FTX stamme, eine Strategie, die darauf abzielte, „die Offenlegungsregeln für Wahlkampffinanzierungen des Bundes zu vermeiden (wenn nicht sogar zu verletzen). ”

In einer E-Mail an Herrn Bankman-Fried vom August 2022, die in der Klage zitiert wird, erwähnte sie einen anderen Spender, der „nur in einer nicht offengelegten Form spenden würde“ und sagte, sie „würde Sie dringend dazu auffordern, dasselbe zu tun – oder jemanden zu ersetzen.“ der Name eines anderen.“

Bundesanwälte haben Herrn Bankman-Fried beschuldigt, ein Strohspendenprogramm organisiert zu haben, und zwei seiner Top-Berater, Nishad Singh und Ryan Salame, haben sich schuldig bekannt, daran teilgenommen zu haben.

Herr Bankman und Frau Fried waren häufige Besucher auf den Bahamas und wohnten auf einem 30.000 Quadratmeter großen Anwesen mit Meerblick. Seit dem Zusammenbruch von FTX behauptete das Paar, sie hätten „nie geglaubt“, dass ihnen das Haus gehörte. Doch der Klage zufolge hat eine Tochtergesellschaft von FTX das Haus bezahlt; Herr Bankman schickte im Mai 2022 eine E-Mail an einen Top-Manager von FTX und lud ihn und andere ein, „das Haus zu feiern, das Sie uns beim Kauf/Einzug geholfen haben“, heißt es in der Beschwerde. Ihm und Frau Fried wurde im vergangenen Oktober eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis auf den Bahamas gewährt, heißt es in der Klage, wobei FTX 30.000 US-Dollar an mit den Anträgen verbundenen Gebühren übernahm.

Herr Bankman fragte FTX-Mitarbeiter auch, ob das Unternehmen, das Landschaftsbauleistungen für das Haus erbrachte, FTX direkt in Rechnung stellen könne, heißt es in der Klage. Und einen Monat nach Abschluss des Kaufs, heißt es in der Beschwerde, habe Frau Fried FTX-Mitarbeiter angewiesen, online Bestellungen für ein Sofa, mindestens acht Vasen und einen persischen handgeknüpften Teppich im Wert von mehr als 2.500 US-Dollar aufzugeben.