„Wir würden lieber in einer Gefängniszelle sitzen, als die Bitcoin-Kundenidentifizierungs- und Anti-Geldwäsche-Anforderungen zu erfüllen“, twitterte Keonne Rodriguez im Jahr 2016. Zusammen mit William Lonergan Hill leitete Rodriguez etwa ein Jahrzehnt lang den Kryptowährungsmixer Samourai Wallet. Milliardengewinne aus Straftaten wurden gewaschen. Nun muss Rodriguez tatsächlich in eine Zelle ziehen.
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Das US-Bezirksgericht für Süd-New York verurteilte ihn am Donnerstag wegen Verschwörung zur Durchführung einer nicht lizenzierten Geldtransferoperation zu fünf Jahren Gefängnis. Das ist die Höchststrafe. Hinzu kommen drei Jahre Freilassung unter Aufsicht und eine Geldstrafe von 250.000 US-Dollar. 6,3 Millionen US-Dollar an Bereicherung wurden bereits von dem Mann abgeschöpft. Sein Komplize muss noch auf die Verkündung seines Urteils warten.
Eine noch höhere Strafe konnten die beiden Amerikaner durch ihr Geständnis vermeiden: Ihnen wurde ursprünglich auch Verschwörung zur Geldwäsche vorgeworfen, was mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 20 Jahren geahndet wird. Diese Anklage wurde nach ihrem Geständnis fallengelassen.
„Moralische Scheuklappen“
Rodriguez‘ Anwälte plädierten für lediglich ein Jahr und einen Tag Gefängnis; Sie stellten ihren Mandanten als jungen Idealisten dar, der sich für den Datenschutz bei Finanztransaktionen einsetzte. Doch die Staatsanwaltschaft konnte nachweisen, dass die Angeklagten nicht nur wussten, dass ihr Dienst zur Geldwäsche genutzt wurde, sondern dass sie dies auch ausdrücklich beworben und sogar russische Oligarchen eingeladen hatten, um internationale Sanktionen zu umgehen. Sie haben nicht nur auf Maßnahmen zur Kundenidentifizierung und Geldwäschebekämpfung verzichtet, sondern diese auch in der Werbung hervorgehoben.
Vor der Urteilsverkündung schrieb Rodriguez einen Brief an den Richter, wie es in US-Strafverfahren üblich ist. Dort gestehen Täter meist ihre Reue, erklären ihre Herkunft und die Umstände ihrer Taten und geloben Besserung in der Hoffnung auf Gnade. Doch dieses Mal ging es nach hinten los: Der Richter betonte, dass aus dem Brief nicht hervorgehe, dass der Täter das Ausmaß seiner Tat erkannt habe. Vielmehr hat er wahrscheinlich immer noch „moralische Scheuklappen“. „In dem Brief der kriminellen Welt gibt es keine Anerkennung dafür, dass die digitale Währung ein Geschenk ist.“
Die Prozedur wird aufgerufen USA gegen Keonne Rodriguez und William Lonergan Hill und ist beim US-Bezirksgericht für Süd-New York unter der Aktenzeichen 1:24-cr-00082 anhängig. Vor demselben Gericht ist der Strafprozess gegen einen weiteren US-Amerikaner und einen Russen anhängig, denen vorgeworfen wird, den konkurrierenden Geldwäschedienst Tornado Cash betrieben zu haben.
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(ds)