Die belgischen Behörden haben Ermittlungen gegen Didier Reynders eingeleitet, der bis vor wenigen Tagen unter Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als EU-Justizkommissar amtierte. Die Ermittler warteten, bis Reynders‘ Amtszeit als Kommissar endete und er die damit verbundene Immunität verlor.
Am Abend des 4. Dezember berichtete die belgische Zeitung Le Soir und das investigative Journalistenkollektiv Follow The Money (FTM), dass Reynders der Geldwäsche verdächtigt wird und von der belgischen Polizei befragt wurde. „Etwa ein Jahrzehnt lang kaufte Reynders angeblich Lottoscheine mit zweifelhaftem Geld, um die Gewinne von seinem Konto zu waschen“, schrieb FTM.
Laut zwei ungenannten Quellen, die den Ermittlungen nahe stehen, hat die belgische Polizei im Rahmen der Ermittlungen mehrere Adressen durchsucht, die mit Reynders in Verbindung stehen, darunter auch sein Zuhause.
Die Durchsuchungen seien Teil einer monatelangen Untersuchung wegen Geldwäsche, sagten die Quellen. Die Ermittler warteten, bis Reynders‘ Amtszeit als Kommissar am 1. Dezember endete und er die mit dem Job verbundene Immunität verlor. Aufgrund seiner früheren Funktionen als Bundesminister und Kommissar genießt er derzeit noch eine gewisse rechtliche Immunität. Dies bedeutet, dass gegen ihn ermittelt und seine Räumlichkeiten durchsucht werden können, er jedoch nicht festgenommen werden kann. Wollten Staatsanwälte ein solches Verfahren einleiten, müssten sie zunächst eine vollständige Aufhebung seiner parlamentarischen Immunität erreichen.
„Die Brüsseler Generalstaatsanwaltschaft bestätigte die Existenz einer Geldwäscheermittlung, lehnte jedoch eine weitere Stellungnahme ab. „Reynders war für eine Stellungnahme nicht sofort erreichbar“, berichtete FTM. Er wird verdächtigt, mehrere Jahre lang Geld über die Nationallotterie gewaschen zu haben, eine Organisation, für die er zwischen 2007 und 2011 verantwortlich war.
Laut FTM und Le Soir Eine Quelle behauptete, dass Reynders verdächtigt wurde, E-Tickets gekauft zu haben – Gutscheine im Wert zwischen 1 und 100 Euro, die auf ein Konto der Nationallotterie übertragen werden können. Von diesem Lotteriekonto aus – und mit Bargeld – soll er an Lotteriespielen teilgenommen und den gewaschenen Erlös auf sein Privatkonto überwiesen haben.
Da die Herkunft des Geldes unklar sein soll, muss er nun dessen legale Herkunft nachweisen.
Die Nationale Lotterie und die belgische Finanzermittlungsagentur (CTIF-CFI) haben die belgische Staatsanwaltschaft alarmiert. „Laut CTIF-CFI fanden über einen längeren Zeitraum verdächtige Operationen mit relativ großen Geldbeträgen statt“, sagte FTM. „Reynders soll mit der Geldwäsche begonnen haben, als er noch in der belgischen Politik aktiv war, aber nicht mehr für die Nationallotterie verantwortlich war. Er wird verdächtigt, diese Praxis während seiner Amtszeit als Kommissar fortgesetzt zu haben.“ Geldwäsche mit Lotterielosen wurde in Belgien schon früher praktiziert, da bestimmte Lotteriespiele Gewinnchancen zwischen 69 und 78 Prozent bieten, was sie für diejenigen, die Geld waschen wollen, attraktiv macht .
Da Glücksspielgewinne als legitimer Ursprung gelten, bieten diese hochgewinnenden Tickets einen idealen Mechanismus, um illegale Gelder in scheinbar legale Einnahmen umzuwandeln. Diese Praxis wird häufig mit Drogenhändlern oder anderen kriminellen Gruppen in Verbindung gebracht. Auch Glücksspielunternehmen unterliegen den Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und müssen einen internen Compliance-Dienst unterhalten, der potenzielle Geldwäschewege erkennen und dem CTIF-CFI melden soll.
Reynders war seit 2019 Kommissar. Im Juni dieses Jahres verlor er seine Kandidatur für das Amt des Präsidenten des Europarats. Mit nur 46 Stimmen in der 306-köpfigen Parlamentarischen Versammlung des Europarats landete er bei der Schlussabstimmung auf dem letzten Platz.
Reynders ist seit Jahrzehnten ein politisches Schwergewicht in Belgien. Er war von 1999 bis 2011 belgischer Finanzminister und bis 2019 Außenminister.
Trotz seiner herausragenden Karriere war er mehr als einmal Gegenstand offizieller Ermittlungen. Im September 2019 ermittelte die belgische Polizei gegen Reynders wegen des Verdachts der Korruption und Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Bau der belgischen Botschaft in Kinshasa, der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo. Die Ermittlungen betrafen unter anderem auch die Anmietung eines Bundespolizeipräsidiums, wurden jedoch mangels Beweisen eingestellt. Reynders hat stets alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurückgewiesen.
Sowohl Reynders als auch die Brüsseler Generalstaatsanwaltschaft wurden festgenommen Brüsseler Signal um einen Kommentar gebeten. Das bestätigte die Generalstaatsanwaltschaft in Brüssel Brüsseler Signaldass Durchsuchungen im Rahmen einer Untersuchung möglicher Geldwäschepraktiken durchgeführt wurden. „Die strafrechtlichen Ermittlungen basieren auf Berichten der National Lottery und der Financial Intelligence Processing Unit (CFI) über den Verdacht der Geldwäsche“, sagte der Sprecher. Ein Gerichtsmediziner wurde mit der Untersuchung des Falles beauftragt. Die strafrechtlichen Ermittlungen laufen derzeit. „Aufgrund der Vertraulichkeit der Untersuchung können wir zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Angaben machen.“
Übersetzte und leicht bearbeitete Version des Artikels, der zuerst auf Brussels Signal erschien.
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