Sonderbeauftragter bei Payone
Die Weltliniengruppe ist mit 60 Prozent in Payone beteiligt, 40 Prozent gehören zur deutschen Sparkassenverlag. Im Januar wurde bekannt, dass ein besonderer Vertreter beobachtet, dass Payone die Mängel bei der Verhütung von Geldwäsche verarbeitet.
Payone kündigte an, dass er eine Reihe von Korrekturmaßnahmen durchgeführt hatte, einschließlich Mechanismen, um zukünftige Geschäfte mit riskanten Kunden zu verhindern. „Dies geschah in Übereinstimmung mit den zunehmenden behördlichen Anforderungen und in enger Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde.“
Der Spiegel und seine Partner haben die Namen von Hunderten von Unternehmen, von denen Payone Bafin trennen musste. Die Weltliniengruppe tat dasselbe.