Voor de jonge C24 Bank is er een geldbus beschikbaar. Er zijn wijzigingen aangebracht tijdens BaFin, evenals tijdens het Federaal Agentschap voor Financiële Diensten. Het Bußgeld heeft een hoogte van 1.250.000 Euro. Laut der BaFin soll das Institut in der Zeit von März 2021 bis June 2023 systematisch Geldwäscheverdachtsmeldungen verspätet abgegeben haben. De kredietinstelling is verantwoordelijk voor het financiële onderzoek (Financial Intelligence Unit – FIU).
Transparenz: In diesem Artikel sinds Partnerlinks enthalten. Klik dan op de link rechtstreeks naar de klant. Zorg goed voor uw aankoop en zorg voor een kleine provisie. Bovendien is het niets waard. Partnerlinks zijn eenvoudig toegankelijk met onze Message Stattung.