السعودية الان : إدانة 24 متهما في جريمة غسل أموال تقدر بـ 17 مليار ريال

السعودية الان : إدانة 24 متهما في جريمة غسل أموال تقدر بـ 17 مليار ريال
السعودية الان : إدانة 24 متهما في جريمة غسل أموال تقدر بـ 17 مليار ريال

اخبار المملكة العربية السعودية

أصدرت محكمة الاستئناف في الرياض حكما يقضي بإدانة 24 متهما ما بين مواطنين ومقيمين، مثلوا تشكيلا عصابيا منظما للقيام بجريمة غسل أموال لمبالغ تقارب 17 مليار ريال، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاما، لإدانتهم بما نسب إليهم.

وحكمت المحكمة بمنع المواطنين المدانين في القضية من السفر مددا مماثلة لمحكوميتهم، وإبعاد غير السعوديين - بعد انتهاء مدة عقوبتهم-، كما حكمت بتغريمهم بغرامات متفاوتة يتجاوز مجموعها 75 مليون ريال، والحكم بمصادرة جميع الأموال محل الجريمة والتي تقدر بمليارات الريالات.

وكان التشكيل العصابي يقوم بأعماله الجرمية في إطار منظم تحت ستار منشآت تجارية تنوعت بين المصانع والشركات والمؤسسات وكذلك العيادات الطبية، وتنوعت أدوارهم بين ارتكاب جريمة غسل الأموال والاشتراك في هذه الجريمة، وجمع وإيداع الأموال وتحويلها للخارج للقيام بهذه الجريمة.

كما أدانت المحكمة عدداً منهم بعدم الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال رغم علمهم بها، والاتفاق والمساعدة وتقديم المشورة للقيام بالجريمة، بالإضافة إلى ارتكاب جريمة الرشوة.


بوابتك العربية محرك بحث اخبارى و تخلي بوابتك العربية مسئوليتها الكاملة عن محتوي الخبر السعودية الان : إدانة 24 متهما في جريمة غسل أموال تقدر بـ 17 مليار ريال او الصور وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر الوطن السعودي كما يتحمل الناشر الاصلى حقوق النشر و وحقوق الملكية الفكرية للخبر .تم نقل هذا الخبر اوتوماتيكيا وفي حالة امتلاكك للخبر وتريد حذفة او تكذيبة يرجي الرجوع الي المصدر الاصلي للخبر اولا ثم مراسلتنا لحذف الخبر

السابق اخبار السعودية الكويت: الاشتباه في طرد حلويات بعد وصوله من إحدى الدول.. وعند تفتيشه كانت المفاجأة!
التالى اخبار السعودية كم عدد الأشخاص المسموح لهم بالحضور في حفلات الزواج هذه الفترة؟.. “توكلنا” يجيب